Ata Comitê de Auditoria Estatutário 30/08/2018 – Companhia Águas de Joinville

Ata SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE AGOSTO DE 2018

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às dezessete horas do trigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: feita durante a reunião do Conselho de Administração do dia 26/07/2018. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Ilaci Pavesi, Auditora Interna e Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno. MESA: Presidiu a sessão o coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apresentação do segundo trimestre de 2018; 2) Contratação da Auditoria Externa; 3) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Apresentação do segundo trimestre de 2018: foi apresentado o relatório da auditoria externa. O CAE recomenda maior rigor do cumprimento dos prazos para adequação dos pontos não conformes e, que todos os pontos relatados no Relatório circunstanciado e de Recomendações da empresa de auditoria externa deverão ser concluídos até a finalização do exercício. 2) Contratação da Auditoria Externa: foi apresentada resposta da atual empresa de auditoria externa, a qual não tem interesse em renovar o contrato. Foi apresentado minuta do Termo de Referência (TR) para abertura de processo licitatório para contratação de empresa de auditoria externa. O CAE recomendou que seja aplicada a modalidade técnica e preço e que a mesma deverá ser ajustada para tal modalidade. 3) Não houve assuntos gerais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.

Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Empregado(a) Público(a), em 03/09/2018, às 10:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Conselheiro (a), em 03/09/2018, às 12:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 03/09/2018, às 14:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 14/11/2018, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2349281 e o código CRC 9ADDF3B0.

Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.br

18.1.006080-7

2349281v12

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