Ata Comitê de Auditoria Estatutário 25/10/2018 – Companhia Águas de Joinville

Ata SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE OUTUBRO DE 2018

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e vinte minutos do vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: feita por ofício SEI 2591510, em 19/10/2018. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Ilaci Pavesi, Auditora Interna e Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno.MESA: Presidiu a sessão o coordenador do Comitê, Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Contratação da Auditoria Independente; 2) Juros sobre Capital Próprio; 3) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Contratação da Auditoria Independente: apresentada a Minuta do Termo de Referência (TR) pela AUDI, foi definido que a contratação deverá ser feita para o período de 1 (um) ano com possibilidade de renovação; após considerações a respeito do risco quanto ao critério de julgamento "melhor combinação de técnica e preço", o Comitê decidiu pela alteração para o critério de julgamento "menor preço" e que nova minuta do TR seja elaborada para discussão em reunião a ser realizada em 14/11/2018 às 16h, contendo análise junto à área de Licitações e Contratos em especial quanto aos parâmetros para qualificação técnica; 2) Juros sobre Capital Próprio: deverá ser pautado para a próxima reunião deste Comitê. 3) Não houve assuntos gerais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.

Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 26/10/2018, às 23:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 29/10/2018, às 08:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 14/11/2018, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Empregado(a) Público(a), em 14/11/2018, às 17:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2630828 e o código CRC 35D8F9D4.

Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.br

18.1.008205-3

2630828v2

Criado por vladia.brito, versão 2 por vladia.brito em 26/10/2018 18:25:19.