Ata Comitê de Auditoria Estatutário 17/12/2020 – Companhia Águas de Joinville

Ata SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 17 DE DEZEMBRO DE 2020

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas do décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 7873234 na data de 11/12/2020. PRESENÇAS: Presentes, virtualmente, o seguinte membro da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann, e presencialmente: Valdecio de Oliveira. Ausência justificada: Sr. Sidney Moritz. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Ilaci Pavesi, Auditora Interna. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Item 2.8 – Arrendamento mercantil – Relatório 3º trimestre/2020 (SEI 7860133); 2) Item 2.9 – Reflexo de Descanso Semanal Remunerado (DSR) no pagamento do Banco de Horas – Relatório 3º trimestre/2020 (SEI 7817261) e 3) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: O Coordenador do CAE, Sr. Christian, solicitou que a reunião fossem iniciada com a leitura da ordem do dia. Feita a leitura da pauta. 1) Item 2.8 – Arrendamento mercantil – Relatório 3º trimestre/2020 (SEI 7860133): a Diretora Comercial, Administrativa e Financeira fez a apresentação das medidas adotadas para atender às recomendações da Auditoria Independente. Foi esclarecido que a empresa Taticca participou da reunião do Conselho Fiscal, na qual teve conhecimento das ações implementadas pela Companhia sobre as recomendações no referido ponto. O CAE se manifestou favorável, visto que as recomendações estão sendo rigorosamente cumpridas e adotadas pela Companhia. 2) Item 2.9 – Reflexo de Descanso Semanal Remunerado (DSR) no pagamento do Banco de Horas – Relatório 3º trimestre/2020 (SEI 7817261): foi apresentado o plano de ação da Gerência de Pessoas e Processos para se adequar às recomendações da Auditoria Independente. O CAE sugeriu o levantamento de possíveis valores retroativos eventualmente devidos e, em caso positivo a apresentação de um plano estratégico de resolução. Solicitou adicionalmente que seja dada ciência ao Consad. 3) Assuntos Gerais: não houve. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.

Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 17/12/2020, às 13:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 17/12/2020, às 13:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto, Empregado(a) Público(a), em 17/12/2020, às 13:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 12/02/2021, às 10:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7917126 e o código CRC EB1C135C.

Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.br

20.1.012527-9

7917126v6

Criado por vladia.brito, versão 6 por vladia.brito em 17/12/2020 13:32:49.