Ata Comitê de Auditoria Estatutário 14/11/2018 – Companhia Águas de Joinville

Ata SEI

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 14 DE NOVEMBRO DE 2018

(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do décimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: feita por em reunião anterior, formalizada através do ofício 2712392. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Sra. Ilaci Pavesi, Auditora Interna e Sr. Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno. MESA: Presidiu a sessão o coordenador do Comitê, Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Contratação da Auditoria Independente; 2) Juros sobre Capital Próprio; 3) Canal de Denúncias do CAE; e 4) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Contratação da Auditoria Independente: Após discussão, o Comitê opinou favorável ao conteúdo da minuta do edital para contratação da empresa de Auditoria Independente para o exercício de 2019. 2) Juros sobre Capital Próprio: foi solicitado um posicionamento para Auditoria Independente, a qual entregará até a próxima reunião do CAE. 3) Canal de Denúncia do CAE: ficou definido a criação do e-mail comiteauditoria@aguas.heroicatecnologia.com.br, a ser administrado pela secretaria do CAE. 4) Não houve assuntos gerais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 14/11/2018, às 16:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 14/11/2018, às 16:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 14/11/2018, às 16:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Empregado(a) Público(a), em 14/11/2018, às 17:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2725849 e o código CRC 0728C210.

Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.br

18.1.009162-1

2725849v6

Criado por vladia.brito, versão 6 por vladia.brito em 14/11/2018 16:07:34.